وکیل دادگستری و رئیس بانک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری خبربشار (مهرداد ابراهیمی ) سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک‌ها و پنج همدست دیگر در یک عملیات پیچیده و ۳۰ ساعته در شهرستان دهدشت خبر داد.

سید وحید موسویان با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده و نفوذ مجرمان به حساب‌های دولتی افزود: متهمان با جعل دستورات قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در کشور دسترسی پیدا کرده و موفق شدند جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

وی در خصوص منشأ این وجوه به غارت رفته بیان کرد: این مبلغ کلان از سه موسسه معتبر برداشت شده است که پس از شناسایی و بررسی‌های احراز هویت دقیق توسط کارشناسان زبده قضایی و بانکی، تأیید و مستندسازی شده است.

موسویان با تأکید بر سلامت دستگاه قضا و اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته‌اند، اضافه کرد: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط خاص کشور، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کردند و با این تصور باطل که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده است، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند، در حالی که همه تحرکات مالی آن‌ها در رصد کامل اطلاعاتی قرار داشت.

دادستان مرکز استان در تشریح شیوه و شگرد این شبکه پیچیده مجرمانه ادامه داد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی‌های حرفه‌ای از جمله ارائه فاکتورهای صوری خرید طلا، اقدام به خروج پول از سیستم بانکی و پول‌شویی می‌کردند.

موسویان با بیان اینکه پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های اولیه و بازرسی‌ها، ۸۲ نامه جعلی بسیار دقیق کشف شد تصریح کرد: مجرمان با استفاده از این مکاتبات قصد برداشت‌های کلان از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی را در سطح کشور داشتند و همچنین نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز در این عملیات کشف و به عنوان سند جرم ضبط شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام خبر مسرت‌بخش بازگشت بخش عمده وجوه به خزانه عمومی گفت: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را برای رد گم کردن به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلاهای خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش قانونی، معادل وجه آن بلافاصله به حساب موسسات مالباخته برگشت داده شد.

وی با ارائه آمار دقیق از روند استرداد اموال افزود: از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده غیرقانونی، تاکنون ۴۰ میلیارد تومان به طور کامل به حساب نهادهای دولتی برگردانده شده است و تلاش‌ها برای احقاق کامل حقوق عامه ادامه دارد.

موسویان با اشاره به اشتهای سیری‌ناپذیر این شبکه فساد تأکید کرد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که حین انجام این تراکنش غیرقانونی با هوشیاری مأموران دستگیر شدند و این مبلغ به موقع در حساب توقیف و از خروج آن جلوگیری شد؛ ضمن آنکه مابقی وجوه ناپدید شده نیز با جدیت تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

موسویان با اشاره به کشف ادوات پیشرفته جعل در بازرسی از مخفیگاه تاریک این متهمان اظهار کرد: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ‌های حاوی نرم‌افزارهای طراحی، سربرگ‌های جعلی نهادها و اوراقی با امضای تقلبی و شبیه‌سازی شده قضات سه دادگستری مختلف نیز در محل اختفای آنان کشف و ضمیمه پرونده شد.

دادستان مرکز استان در تبیین نقش هر یک از اعضای این باند مخوف تشریح کرد: وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی خود از رویه‌های قضایی و خلأهای قانونی، رئیس بانک با خیانت در امانت و دور زدن نظارت‌های داخلی شبکه بانکی و سایر اعضا نیز با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش‌های از پیش تعیین شده خود را در این سناریوی مجرمانه ایفا می‌کردند.

وی در پایان با تقدیر از سرعت عمل نیروهای انتظامی و امنیتی خاطرنشان کرد: با اشراف کامل اطلاعاتی، همه ۷ عضو اصلی و فرعی این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر شده و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت جهت انجام تحقیقات تکمیلی روانه زندان شدند تا به سزای اعمال خود برسند.